Громкие дела о мошенничестве
Expertrating.ru

Юридический портал

Громкие дела о мошенничестве

Неприкасаемых нет: ТОП-10 самых громких коррупционных дел 2015-2016 гг.

Громкое дело федерального чиновника – министра экономического развития Алексея Улюкаева – это борьба с коррупцией или один из шагов по очищению власти?

Сейчас многие эксперты и политики пребывают в шоке от обвинения федерального министра во взятке. Такой резонанс получило в свое время только дело Оборонсервиса, тянувшееся несколько лет. Так или иначе, важно, чтобы все последние громкие дела не превратились в фарс, подобный делу Сердюкова и Васильевой . И здесь главное – отделять семена от плевел. К профессионализму Улюкаева ни у кого нет претензий, и это не наезд на либеральных экономистов и экономику.

По словам трех федеральных чиновников, пишет РИА Новости , до этого были многочисленные жалобы на нарушения при назначениях в подведомственном Минэкономразвития Росреестре. По словам одного из чиновников, “об этом даже докладывали президенту”. Вот почему кроме Улюкаева в разработке ФСБ находятся еще несколько чиновников федерального уровня, среди которых вице-премьеа Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова.

Еесли проанализировать самые громкие коррупционные дела за последние два года, получается, что средняя сумма взятки — около 240 млн руб., подсчитал «66.ru», представив краткую характеристику каждого из них.

В результате анализа стало ясно, что половина взяточников – это региональные чиновники.

ТОП-10 арестантов по наиболее громким коррупционным скандалам последних двух лет

1. Федеральный чиновник – министр экономического развития Алексей Улюкаев . Назначен на пост Владимиром Путиным в июне 2013 г., снят с должности 15 ноября 2016 г.

Во взятке уличен с 14 на 15 ноября 2016 г. По версии следствия, министр получил взятку за то, что его ведомство выдало положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Размер взятки : 133 млн руб. (2 млн долларов).

Максимальный срок – до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

2. Региональные чиновники и силовик – руководитель Управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин , заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко.

Заместитель губернатора Алексей Иванов проходит по делу о вымогательстве. Фото: администрация Кемеровской области.

Задержаны 14 ноября 2016 г. По версии следствия, подозреваемые вымогали контрольный пакет (51%) акций предприятия «Разрез «Инской» у владельца ценных бумаг Антона Цыганкова.

Размер взятки : рыночная стоимость бумаг составляет не менее 1 млрд руб.

Максимальный срок – до 15 лет лишения свободы по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

3. Предприниматели – управляющий директор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик , генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер, экс-гендиректор компании «Вымпелком» Михаил Слободин.

Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер, Михаил Слободин

Ольховик и Вайнзихер задержаны 5 сентября 2016 г., находятся под арестом. Слободин заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия они передавали взятки бывшим членам правительства Коми за введение максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий деятельности ЗАО «Комплексные энергетические системы» в Коми в целом.

Размер взятки : 800 млн руб .

Максимально возможный срок : до 12 лет по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

4. Силовики – замглавы Управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров , руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Задержаны 19 июля 2016 г., находятся под стражей. По версии следствия, за деньги пытались организовать выход на свободу приближенных Шакро Молодого, Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова, задержанных после разборок около кафе Elements на улице Родчельской в Москве.

Размер взятки : 300 млн руб . (5 млн долларов).

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

5. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых . В 2008 г. кандидатуру Белых на рассмотрение Заксобрания внес Дмитрий Медеведев, в январе 2016 г. назначен врио губернатора Владимиром Путиным. В июле 2016 г. освобожден от должности Путиным в связи с утратой доверия.

Задержан 24 июня 2016 г. в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате. Находится под стражей. По версии следствия, лично и через посредника получил деньги от бизнесмена, который контролирует АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

Размер взятки : 24,1 млн руб. (400 тыс. евро).

Максимально возможный срок : 15 лет по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

6. Региональный чиновник – первый заместитель председателя правительства Ивановской области Дмитрий Куликов.

Задержан 4 мая 2016 г. По версии следствия, в 2014 г. Куликов получил взятку от бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова. За эти деньги он якобы пообещал решить «вопросы, связанные с оборотом земельных участков».

Размер взятки : 5 млн руб.

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

7. Региональные чиновники – бывший глава МУГИСО Свердловской области Алексей Пьянков (в октябре отказался от должности и.о. министра до окончания расследования) и заместитель главы МУГИСО — Артем Богачев .

Алексей Пьянков, Артем Богачев

Задержаны 26 апреля 2016 г. Пьянков отпущен под залог в 2 млн руб., Богачев — под арестом.

Пьянкова и Богачева обвиняют в получении взятки за содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости здания на Репина, 5с, которое находилось на территории Центрального стадиона.

Размер взятки : 31,5 млн руб.

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

8. Региональные чиновники – министр дорожного хозяйства Калужской области Андрей Белозеров и его заместитель Павел Лучко.

Задержаны 22 сентября 2015 г. Министр был взят под домашний арест, его заместитель заключен под стражу. По версии следствия, в 2015 году чиновники получали от представителей коммерческих организаций взятки в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог в Калужской области и беспрепятственную приемку выполненных работ, а также за ускорение оплаты выполненных работ.

Размер взятки : 2,9 млн руб.

Максимальный срок : до 15 лет заключения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

9. Региональный чиновник – бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев .

Задержан в августе 2015 г. Находится под стражей. По версии следствия, Нечаев предложил главе Шимского района Новгородской области Михаилу Некипелову, в отношении которого расследуется уголовное дело о коррупции, организовать прекращение уголовного преследования.

Размер взятки : 5,5 млн руб.

Максимальный срок : до 10 лет по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

10. Губернатор – бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин . Был назначен главой региона 9 августа 2011 г. Дмитрием Медведевым.

Задержан 4 марта 2015 г., находится под стражей, снят с должности в связи с утратой доверия президентом Владимиром Путиным. Подозревается в получении взятки (отката) от руководителя «Энергостроя», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ.

Размер взятки: 340 млн руб . (5,6 млн долларов).

Максимально возможный срок : 15 лет по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

На фоне самых громких коррупционных скандалов в России, события последних двух дней, которые отметились сразу несколькими громкими разоблачениями чиновников, только подтверждают, что в стране ведется тотальная борьба с коррупцией во всех эшелонах власти. Задержания прошли кучно! И если в Костроме, рассказывают «Вести.ru», дело бывшего мэра Сергиева Посада Виктора Букина (которого подозревают в вымогательстве крупной взятки) уже дошло до суда, то прогнозы дальнейшей судьбы задержанных в последние два дня чиновников пока дать невозможно. Пока идут следственные действия, а их вину или невиновность установит суд.

Статистика борьбы с коррупцией за два дня в ноябре 2016 года выглядит так:

16 ноября – в Москве задержан вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

16 ноября – СК возбудил дело в отношении мэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Дмитрия Кошурникова и топ-менеджеров компании “НТ-ФАРМА”. Их подозревают в растрате 1 миллиарда рублей компании “Роснано”.

16 ноября – из Республики Северная Осетия -Алания пришло сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя территориального управления Росимущества. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиям. По сведениям местных СМИ, речь идет об Алане Цабиеве. Его обвиняют в превышении полномочий, вследствие чего земельные участки во Владикавказе с фактической стоимостью более 62 миллионов рублей были проданы по заведомо заниженной стоимости — за 1,5 миллиона рублей.

Читать еще:  Есть ли сроки давности оплаты кредита при поручительстве?

16 ноября – СК РФ по Волгоградской области сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении главы села Усть-Грязнуха (Камышинский район). Он вымогал взятку в размере одного миллиона рублей у местного предпринимателя, который незаконно производил выемку песчаного грунта в ущерб плодородному слою почвы.

15 ноября – задержание теперь уже бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева

15 ноября – задержание двух вице-губернаторов Кемеровской области (Алексея Иванова и Александра Данильченко), а также целой “команды” сотрудников местного СК во главе с руководителем управления — генерал-майором Сергеем Калинкиным.

Сделано в России: 10 громких дел о коррупции уходящего года

Ровно десять лет назад, в декабре 2005 года, вступила в силу Конвенция ООН против коррупции, а 9 декабря было названо Международным днем борьбы с этим преступлением. По данным Следственного комитета, из-за коррупции Россия ежегодно теряет до 40 миллиардов рублей. Какими громкими делами запомнился уходящий год, и какие мы вспомним в новом — в нашей подборке.

Евгения Васильева

Опальная экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, которая “ввела в заблуждение” бывшего главу оборонного ведомства Анатолия Сердюкова, нанесла ущерб государству в размере почти 650 миллионов рублей. К фигурантке дела “Оборонсервиса” в 2015 году было приковано особое внимание. Из обычной подсудимой она превратилась в любимицу СМИ и медийную персону – выпускала клипы, находясь под домашним арестом, делилась стихотворениями о любви, рисовала картины на политические темы и немало времени уделяла развитию своих профилей в соцсетях. 8 мая 2015 года главная подозреваемая в громком скандале с продажей военного имущества получила пять лет колонии, однако уже 25 августа арестантка покинула пенитенциарное учреждение по УДО с учетом времени, проведенного под домашним арестом. История вряд ли подошла к концу. Васильева проверяется на причастность к другим преступлениям по делу “Оборонсервиса”, а в это время все конфискованное у нее имущество – квартиры, счета и драгоценности – не могут быть ей возращены.

Леонид Меламед

Найдет свое продолжение в 2016 году и история с хищением средств в “Роснано”. Главный подозреваемый по этому делу – Леонид Меламед – находится под домашним арестом. Ранее за него поручились Анатолий Чубайс и Александр Лебедев, но тщетно. Как полагают следователи, Меламед организовал незаконное перечисление 220 миллионов рублей из бюджета “Роснано” на счет подконтрольной ему компании “Алемар”, чтобы обеспечить себя “золотым парашютом” после увольнения с поста главы госкорпорации. По делу также проходят бывшие топ-менеджеры Андрей Малышев и Святослав Понуров. Все трое фигурантов уголовного дела не признают своей вины. И в этом уверены не только они сами – Чубайс заявил, что действия бывших сотрудников “Роснано”, в том числе заключенная сделка с “Алемаром”, были законными и не нанесли ущерб организации.

Космодром “Восточный”

Строительство российского космодрома еще не завершилось, а деньги, выделенные на него из госбюджета, уже “расхищены” и “осели”, как уверяют следователи, в российских регионах. Совокупный ущерб оценен почти в 5,5 миллиардов рублей. В настоящий момент продолжается расследование порядка 20 уголовных дел, связанных с преступными действиями на стройке “Восточного” – о хищениях, злоупотреблениях должностными полномочиями и даже задержками зарплат рабочим. В этих преступлениях обвиняются начальник “Дальспецстроя” Юрий Хризман, его сын Михаил, председатель законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов, глава компании “Стройиндустрия-С” Сергей Терентьев, а также генеральный директор “Тихоокеанской мостостроительной компании” Игорь Нестеренко. Согласно плану, строительство космодрома, который обеспечит независимость России от Казахстана с расположенным там “Байконуром”, должно было завершиться в ноябре, а первый запуск с него хотели произвести 25 декабря. Отставание от графика констатировал посетивший в октябре стройку президент России Владимир Путин. Глава государства перенес пуск на 2016 год, добавив, что хорошо бы успеть ко Дню космонавтики.

Александр Хорошавин

4 марта стало известно о взятках при строительстве южно-сахалинской ТЭЦ-1. Следователи считают, что компания “Энергострой” выиграла конкурс на строительство четвертого энергоблока после того, как Николай Кран – владелец энергетической компании и председатель совета директоров “Тихоокеанского Внешторгбанка”, поручившегося за “Энергострой” – дал взятку в размере 5,6 миллионов долларов губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. 25 марта обладатель ручки за 36 миллионов рублей был отстранен от занимаемой им должности. В апреле ЦБ отозвал лицензию у южно-сахалинской кредитной организации, которой управляет Кран, а СМИ пишут, что в деле может быть замешан полковник ФСБ. Помимо самого экс-губернатора, по делу проходят еще несколько сахалинских чиновников и предпринимателей.

Фонд “Сколково”

Уголовное дело о коррупции коснулось и фонда “Сколково”. По делу о растрате заочно арестованы бывший вице-президент по развитию и коммерциализации Алексей Бельтюков и лишенный ранее депутатской неприкосновенности независимый парламентарий Илья Пономарев. Оба в настоящий момент проживают в США. Бельтюков, по данным СМИ, находится в Калифорнии и занимается там стартапами. Бывший топ-менеджер подозревается в выводе со счетов фонда “Сколково” 750 тысяч долларов, которые он заплатил Пономареву за цикл лекций и проведение научно-исследовательской работы. Следствие утверждает, что предоставленные Пономаревым отчеты и выступления научной ценности не представляют. В мае 2013 года Бельтюкова отстранили от работы в фонде, в начале 2015 года он выехал в США, в июне ему было предъявлено официальное обвинение в России. Пономарева еще в 2013 году обязали выплатить “Сколково” 2,7 миллионов рублей. Он обвиняется в соучастии в растрате и заочно арестован с середины июля 2015 года. 7 декабря стало известно, что депутат рассчитался по долгам с фондом, однако это не означает закрытия уголовного дела о растрате в организации.

Евгений Урлашов

В СИЗО до 4 марта 2016 года останутся отстраненный мэр Ярославля Евгений Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков и советник Алексей Лопатин, которые в 2012-2013 годах, по информации следствия, требовали с местных предпринимателей до 35 миллионов рублей. Урлашову вменяется покушение на получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, а Донскову и Лопатину – до 12 лет заключения. Ни один из них своей вины не признает. Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля весной 2012 года. Об уголовном деле против него было объявлено в июле 2013 года, тогда же он был отстранен от должности решением суда. В документе указывалось, что ему сохраняется заработная плата в размере пяти МРОТ, которая с июня 2013 года экс-мэру не выплачивалась. В декабре стало известно, что Урлашов собирается добиться выплаты задолженности по зарплате в размере 900 тысяч рублей.

Денис Сугробов

Новый год в изоляторе встретит и генерал Денис Сугробов, борьба с коррупцией для которого была основной задачей на службе. Бывший начальник ГУЭБиПК МВД в январе 2013 года создал преступное сообщество, в которое вошли его подчиненные. Фигурантами дела сотрудники главка стали в феврале 2014 года. В апреле СКР предъявил Сугробову обвинение в окончательной редакции. В нем насчитывается 21 эпизод преступной деятельности по трем статьям УК – “организация преступного сообщества”, “превышение должностных полномочий” и “провокация взятки”. Ключевой эпизод, который привел к раскрытию деятельности группировки, стала история о провокации взятки в отношении сотрудника ФСБ Игоря Демина. Выдавая себя за бизнесмена, один из гуэбовцев попросил взять его под покровительство за десять тысяч долларов в месяц. Демин не отказался, но после передачи денег провел задержание сотрудника главка. Затем последовали обыски в самом МВД, а позднее были арестованы и начальники ГУЭБиПК – заместитель Борис Колесников и сам Сугробов. Через несколько месяцев Колесников покончил с собой, выпрыгнув с балкона здания СК, где осуществлялся его допрос.

Вячеслав Гайзер

Уникальный по масштабам коррупционный скандал разгорелся в сентябре, когда против главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и еще 17 человек возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и создании ОПГ. По данным следствия, Гайзер и Чернов возглавляли преступное сообщество, совершившее в 2006-2015 годах тяжкие преступления, направленные на завладение госимуществом. Члены ОПГ, уверены правоохранительные органы, занимались мошенничеством, хищением государственного имущества и выведением незаконно присвоенного в зарубежные офшоры. В результате республике был причинен ущерб на сумму около 1,1 миллиарда рублей. Дело Гайзера также может быть связано с делом мэра Сыктывкара Ивана Поздеева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате.

Маткапитал

В создании другого преступного сообщества правоохранительные органы обвиняют экс-главу управления Пенсионного фонда России по Ингушетии и его сообщников. По информации следователей, с 2010 по 2012 год они незаконно оформляли госсертификаты на материнский капитал на сумму свыше 42,5 миллионов рублей. Соучастниками, скорее всего, являются медработники местной больницы, которые помогли использовать документы 116 женщин для составления подложных справок о рождении детей.

Читать еще:  Как в такой ситуации можно подать на УДО?

Юрий Ласточкин

Помимо Урлашова, Ярославская область “прославилась” благодаря бывшему мэру Рыбинска Юрию Ласточкину. 8 декабря областной суд оставил без изменений приговор судьи рыбинского горсуда, которая приговорила отстраненного градоначальника к 8,5 годам строго режима по делу о взятке. Наказание могло быть жестче – прокурор требовал 11 лет лишения свободы. Сам Ласточкин уверен, что его подставили. Он назвал свое преследование незаконным и заявил, что за две недели до ареста “один друг” сообщил ему о подготовке провокации взятки против него. Экс-мэра обвинили в том, что он требовал от уволенного директора МУП “Теплоэнерго” Владимира Иванова два миллиона рублей за восстановление в должности. Кроме этого, его признали виновным в растрате при продаже водоочистных сооружений НПО “Сатурн”, директором которого он работал до избрания мэром.

Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз

В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК) возросло до 6613 — почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это следует из статистики, собранной Главным информационно-аналитическим центром МВД России и предоставленной РБК аппаратом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В первой половине 2019 года в производстве находилось 157 297 уголовных дел по статьям о мошенничестве (статья 159 УК). Из них зарегистрировано в первом полугодии 105 681 дело (рост на 5,4% по сравнению с прошлым годом). Остальные дела относятся к предыдущим периодам.

Число дел, переданных в суд, уменьшилось на 5,8% (22 195). Количество дел, приостановленных по причине проблем с установлением обвиняемого, возросло на 6,3% (65 221).

В первом полугодии 2019 года существенно увеличилось число зарегистрированных преступлений по статье 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Всего зарегистрировано 4441 такое дело, что на 27,6% больше, чем в прошлом году.

Наказание по статье 159.3 УК составляет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере. Эта статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина, рассказал РБК адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. Под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила пин-код от нее.

Подделка карты может быть полной или частичной, а способы ее получения — самыми разнообразными, уточнила руководитель практики уголовного и административного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская: находка чужой карты, ее похищение путем вымогательства, грабеж и т.п. Под статью 159.3 подпадают и те случаи, когда карта передается добровольно, но средства расходуются в большем размере вопреки воле владельца.

К мошенничеству с использованием электронных средств платежа обычно относят любые незаконные действия, включающие безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Среди часто встречающихся видов атак — фишинг, социальная инженерия, банковские троянцы, атаки на интернет-банкинг.

Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова связала рост числа преступлений по статье 159.3 УК с активизацией мошенников в сфере электронных платежей и постановлением пленума Верховного суда от ноября 2017 года, разъяснившим особенности применения статьи о мошенничестве. «Возможно, правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под этим составом, и более активно стали применять эту статью», — отметила Рябова.

«Экономических» дел становится больше

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом). Количество вновь возбужденных дел по этой статье сократилось на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169–200), увеличилось на 11,4% (до 39 823). Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864).

Наталья Рябова в беседе с РБК отметила, что это «неблагоприятная тенденция» для бизнеса. В аппарате бизнес-омбудсмена обратили внимание на снижение количества зарегистрированных преступлений по статье 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) с 72 до 49 в первом полугодии 2019 года. Выявлено 25 лиц, которым вменяется преступление по этой статье, в суд с обвинительным заключением передано 12 дел (на 40% меньше, чем в прошлом году).

«В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал», — отметил в комментарии РБК Борис Титов. Для изменения ситуации он предложил расширить полномочия прокуратуры — дать ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по этой статье.

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Московский уголовный розыск задержал участников организованной группы, присваивавших квартиры умерших людей на протяжении 10 лет. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Согласно предварительным данным следствия, объектами криминальных сделок стали 15 квартир. Во всех случаях действовала одна и та же схема — в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные «оригиналы» этих документов.

«Затем нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию, предоставляли данные документы в Управление Росрееста, после чего оформляли право собственности», — сообщили в МВД.

Чтобы окончательно отвести от себя подозрения, участники группы по несколько раз перепродавали квартиры сообщникам, исполнявшим роли наследников, покупателей и продавцов. При этом оформлялось все только на бумагах.

В результате большинство квартир были перепроданы добросовестным покупателям. Часть объектов недвижимости также осталась в распоряжении мошенников — они оформили их на детей и других родственников.

Как уточнили в МВД, информацию об этой банде «черных» риелторов оперативники собирали на протяжении 1,5 года. Фигурантами дела стали восемь человек — их задержания проходили одновременно по нескольким адресам в Москве. Квартиру организатора группы оперативникам пришлось брать штурмом.

«Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности. Он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, свидетельства о смерти граждан», — сообщили в ведомстве.

Всего в ходе 17 обысков в квартирах фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах правоохранители было изъято более 2,5 млн рублей, а также 30 мобильных телефонов, компьютеры, документы, реестровые книги и наследственные дела. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Пятерым задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — пояснили в МВД.

Ранее, 2 сентября 2019 года суд также приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые незаконно наживались на квартирах умерших. По данным следствия, мошенники вступили в сговор с нотариусом и причинили ущерб государству на 20 млн рублей.

Пятеро соучастников притворялись наследниками умерших собственников, чьи квартиры подлежали обращению в собственность государства. Далее нотариус принимала от них заявления и заводила наследственные дела, после чего мошенники спокойно продавали квартиры. В общей сложности в период с апреля 2016-го по июль 2017-го года им удалось провернуть четыре сделки.

В конце прошлого года Следственный комитет России также задержал банду «черных риелторов», действовавших в Тверской и Московской областях с 2013-го по 2018-й год. За это время преступное сообщество успело совершить девять убийств и организовать пять эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

«Уголовное дело о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничествах расследуется в отношении 16 жителей Тверской и Московской областей. В состав банды входили 8 мужчин и 8 женщин, возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов», — сообщили в СК.

Придерживаясь отработанной схемы, преступники выбирали очередную жертву среди одиноких людей, имеющих квартиры в Москве, и обманным путем лишали их собственности. Владельцев квартир могли обрабатывать неделями: им предлагали избавиться от квартиры в столице в пользу более дешевого варианта в области, а жить на оставшиеся деньги.

Далее тех, кто попался на удочку преступников, убивали самыми разными способами — расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю. Согласно материалам дела, в общей сложности ОПГ «заработала» около 28 млн рублей.

Читать еще:  Обеспечение жильём военнослужащего органов ФСБ при увольнении на пенсию

Самым громким делом последних лет, связанным с мошенничеством в нотариальных конторах, стало дело нотариуса Игоря Когатько — его преступная группировка лишала людей квартир в Москве вплоть до 2012 года. Сообщники подделывали документы, указывая, что квартиры принадлежали частным лицам и после их смерти перешли к «наследниками». При этом документы о смене собственника заверялись у столичного нотариуса, который, по идее, должен являться гарантом чистоты сделки.

Как пояснил «Газете.Ru» доктор юридических наук Олег Зайцев, прежде всего, основная деятельность нотариуса — правоохранительная. В связи с этим законность сделки всегда обеспечена его личной имущественной ответственностью.

Кроме того, все действия нотариуса строго регламентированы законодательством, напомнил эксперт. Специалист подобного плана в своей работе всегда действует от имени государства. Сговор с третьими лицами с целью нарушения законодательства — это уголовное преступление.

«Если риелтор идет к нотариусу за удостоверением сделки, это нужно всячески приветствовать — значит, риелтор действительно грамотный», — отметил Зайцев. Однако в отрасли действительно можно встретить примеры недобросовестности нотариусов. «Пожалуй, полностью исключить этот риск нельзя», — заключает эксперт.

Громкие уголовные дела о хищениях в особо крупном размере

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector