Уклонение от ответственности и выплаты ущерба
Expertrating.ru

Юридический портал

Уклонение от ответственности и выплаты ущерба

Уклонение от ответственности

На сайте Юридической социальной сети 9111.ru собрано 53 вопросов по теме Уклонение от ответственности. Вы можете воспользоваться поиском по уже имеющейся базе вопросов с ответами или задать свой вопрос. Опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся на теме Уклонение от ответственности, проконсультируют вас совершенно бесплатно. Получить консультацию можно как по телефону горячей линии
8 800 505-92-64, работающей 24 часа в сутки, так и в режиме онлайн через форму на сайте.
В данный момент онлайн находятся 30 юристов и адвокатов.

  • Ответственность за злостное уклонение от отбывания исправительных работ.
  • Ответственность за умышленное уклонение от уплаты долга свыше трёх млн. руб.
  • Какая ответственность может быть за уклонение от призыва по мобилизации?
  • Как привлечь к уголовной ответственности за злостное уклонение от выплаты алиментов?
  • Чем грозит привлечение к ответственности за злостное уклонение от выплат?
  • Доверенность от ООО
  • Отказ от материальной ответственности
  • Как уйти от ответственности
  • Как отказаться от материальной ответственности
  • Уклонение от алиментов на ребенка

Советы юристов:

1. Ответственность за злостное уклонение от отбывания исправительных работ.

1.1. Если данное наказание было назначено приговором суда по уголовному делу, то в судебном порядке данное наказание может быть заменено на реальное лишение свободы.

2. Ответственность за умышленное уклонение от уплаты долга свыше трёх млн. руб.

2.1. Статья 177 УК РФ “Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности”

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статьи 169, частей третьей – шестой статьи 171.1, статей 171.2, 174, 174.1, 178, 180, 185 – 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 – 199.1, 200.1, 200.2 и 200.3, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – девять миллионов рублей.

2.2. Не совсем ясен Ваш вопрос. Каким образом и на каком основании Вы пришли к выводу, что кто-то именно УМЫШЛЕННО уклоняется от уплаты и какого именно долга? Уточните, пожалу[i][/i, и мы постараемся ответить на Ваш вопрос.

3. Какая ответственность может быть за уклонение от призыва по мобилизации?

3.1. За уклонение от мобилизации в ст. 336 УК Украины предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Но лучше судьбу не испытывать, а пойти и отслужить.

3.2. Ухилення від призову за мобілізацією –

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

4. Как привлечь к уголовной ответственности за злостное уклонение от выплаты алиментов?

4.1. Для привлечения должника к уголовной ответственности необходимо обратиться в службы судебных приставов с заявлением о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 164 УК (подробная информация о порядке подачи данного заявления, включая его образец и список должностных лиц, уполномоченных принимать сообщения о преступлении, содержится на стенде любого структурного подразделения территориальных органов ФССП Украины.

4.2. Написать заявление о привлечении в полицию.
Злостное уклонение от уплаты алиментов в Украине наказывается исправительными работами до одного года или ограничением свободы на тот же срок (ст. 164 ч.1 УК Украины).

Если лицо уже было осуждено за злостное уклонение от уплаты алиментов, то наказывается исправительными работами до двух лет или ограничением свободы также на два года (ст. 164 ч.2 УК Украины).

5. Чем грозит привлечение к ответственности за злостное уклонение от выплат?

5.1. 157 УК РФ исправительные работы или же лишение свободы на год

6. Ответственность за несообщение места работы с целью уклонения от алиментов.

6.1. За уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

7. Влияет ли уклонение от уголовной ответственности на срок давности?

7.1. Если человек скрывается, то уголовное дело приостанавливается и сроки течь перестают.

8. Какая предусмотрена ответственность за уклонение от прохождения военной службы?

8.1. Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

8.2. В случае уклонения от призыва на военную службу и исполнения обязанностей военной службы, в том числе путём симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения, либо подлога документов и иного обмана, граждане в возрасте от 18 до 27 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 328,339 Уголовного кодекса Российской Федерации на срок до семи лет лишения свободы.

9.1. уважаемый Дмитрий!
Вам правильно ответил судебный пристав-исполнитель, что автоматически не меняется сведения о должнике и его долге на сайте ФССП РФ, исходя из положений Федерального закона № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” и положений Приказа Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) от 12 мая 2012 г. N 248 «Об утверждении Порядка создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде».
Всего Вам доброго.

9.2. Письменно требуйте постановление о расчете задолженности и на основании его внесения изменений.

10.1. Нет не считается. Он должен быть оформлен по трудовому договору и в трудовой стоять запись что работает водителем авто.

11.1. Начнут с административной, далее уголовная ответственность. Ну и на сумму долга будут накручивать по 0,5% в день.

12.1. в вашем случае вы являетесь соучастником преступления.
Вряд ли ваш работодатель возьмет вину на себя..
Все зависит от сумм – ответственность за данное преступление, указана в нижеприведенной статье
“Уголовный кодекс Российской Федерации” от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)
КонсультантПлюс: примечание.
Не включение в налоговую базу в 2016 – 2017 гг. прибыли контролируемой иностранной компании, повлекшее неуплату или неполную уплату налога, не влечет уголовной ответственности, если ущерб бюджету возмещен в полном объеме (ФЗ от 24.11.2014 N 376-ФЗ).
УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.2. К сожалению нет. О том, что вы номинальный знаете только вы и ваш акционер, а для закона (суда, налоговой и пр) ,-вы генеральный директор со всей ответственностью, подтвержденной документально.

13.1. Уголовной ответственности в данной ситуации не усматривается. Такие звонки от нанятых фирм рассчитаны лишь на психологическое давление. При возможной подаче иска в гражданский суд, заявите в суде ходатайство о пропуске срока исковой давности. Удачи Вам и всего самого доброго.

14.1. Мы не имеем отношения к данным сообщениям.

15.1. Ольга!
Не слушайте пристава! Толкать вас на отказ от алиментов незаконно с его стороны. А привлечение бывшего мужа к уголовной ответственности-это оправдание его бездействий. Сходите на прием к главному приставу, напишите на его бездействия в прокуратуру. Пусть проводит работу с алиментщиком. От уголовной ответственности лучше никому не будет, в том числе и ребенку. Вы правы.

16.1. Поясните в форме заявления, (тем кто говорит вам о уклонении от заключения договора) что в транспортировании, обезвреживании, захоронении твердых коммунальных отходов вы не нуждаетесь в виду их отсутствия.

17.1. Это все безосновательные страшилки. Если действовать грамотно, то Вы ничего и никогда не заплатите МФО.

Полезную информацию найдете в темах форума:

Так же, имейте в виду, что на сегодняшний день существует масса способов, с помощью которых можно юридически избавиться от кредитных обязательств или хотя бы сделать невозможным к взысканию задолженность по кредитному договору. К числу таковых относится расторжение кредитного договора, признание сделки недействительной, оспаривание условий договора, как противоречащих закону (ст. 168 ГК РФ), признание сделки кабальной (п.3 ст. 179 ГК РФ), банкротство физических лиц и окончание исполнительного производства по основаниям ст. 46 ЗФ «Об исполнительном производстве». Чтобы разобраться непосредственно в Вашей ситуации – надо видеть документы, которые возможно отправить в электронном виде.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

18.1. Пишите на него жалобу в прокуратуру и в налоговую и кара его настигнет.

19.1. Если установят, что это хищение, то могут возбудить уголовное дело.
По любому виду мошенничества возможно взыскание с виновного лица дене средств.
Также можно взыскать с лиц, которым переведена оплата, как неосновательное обогащение. МОжет даже лучше этот вопрос рассмотреть.

19.2. Виктория, такие переводы могут быть рассмотрены либо как переводы компании (они могли например дать объяснение, что сняли деньги и внесли в кассу и предоставить в подтверждение документы об этом), либо же как переводы лично им.
В любом случае надо обращаться в суд.
Если деньги никем не присваивались злонамеренно, то дело не возбудят.

20.1. В вашем случае МУП должно было приобретать уголь в рамках контракта о закупках. Если условия контракта не выполняются вы вправе обратится в прокуратуру с соответствующим заявлением. К уголовной ответственности возможно привлечь только если вина директора будет доказана. После обращения в прокуратуру, последняя проведет проверку по факту не оплаты и если усмотрит состав преступления, то инициирует вопрос о возбуждении уголовного дела.

21.1. Уважаемая Ольга, в данном случае, если у Вас действительно ничего нет, то и привлечь к ответственности Вас нельзя.

Читать еще:  Планировки квартиры дом серии и 209а с размерами

22.1. Необходимо изучить, на каком основании земля была передана ООО, и с какой целью. Как правило, в бессрочную аренду землю отдавали или для возведения социально-значимых объектов или для сельхозназначения. Если ООО не соблюдает условия аренды, администрация района – собственник земли имеет право изъять землю из использования и распорядиться ей по своему усмотрению, не противоречащему действующему законодательству.

23.1. Сам по себе факт, что он является опекуном инвалида не освобождает его от выплаты алиментов. Он все равно обязан их платить.
Есть ли у вас исполнительный лист? Был ли суд по алиментам?

24.2. Скорее всего, в данном случае суд назначит именно обязательные работы, и опееунство над инвалидом никакой роли играть не будет.

24.3. Привлечь к административной ответственности можно. Вам нужно обжаловать бездействие судебного пристава-исполнителя в судебном порядке.

25.1. Совет первый – проверьте свои документы 4-х или 5-ти летней давности, имею ввиду кредитные документы. Второй-если уверены, что нет долгов, то нужно написать жалобу в управление службы судебных приставов по своему месту жительства, приложить скрин смс сообщения и просить провести проверку деятельности этого коллектора. Ответ должны дать в течении месяца.
Татьяна.

26.1. На права и свободы ребенка судимость родителей не влияет, за исключением случаев дальнейшего трудоустройства в некоторые государственные учреждения и правоохранительные органы, это не является установленным законом требованием, но на практике могут отказать в приеме. Проблем в выдаче и оформлении визы не должно возникнуть.

27.1. Напишите для начала на его бездействие его руководителю старшему судебному приставу если ответ на жалоба вас не устроит пишите грамотную жалобу в суд

28.1. Если бы вы передали конкурентам сведения, содержащие коммерческую тайну, то тогда бы несли ответственность, при условии, что давали подписку в своей организации о неразглашении коммерческой тайны. Донос в ОБЭП это ваша святая обязанность, как добропорядочнго гражданина. Вам за это, если все подтвердится, дадут боагодарственное письмо. Так что исполняйте свой гражданский долг смело.

29.1. Марина. Доброе утро. Хорошо, что Ваш ребенок начал получать содержание от отца. Поддерживайте связь с приставом. Можете ознакомиться с исполнительным производством.

30.1. инициировать возбуждение уголовного дела за злостное уклонение от уплаты алиментов, может, судебный пристав, при этом как по собственной инициативе так и на основании заявления получателя материального обеспечения.

30.2. уважаемый посетитель!
В данном случае заявление хотя и не обязательно, но желательно
Всего доброго, желаю удачи в решении Вашего вопроса!

30.3. С В данном случае действительно пристав может инициировать возбуждение уголовного дела, но по факту они этого не делают. Нужен стимул, что в переводе означает острый металлический предмет, которым подгоняют.

Привлечение недобросовестного должника к уголовной ответственности

Неисполнение обязательств иногда имеет объективные причины. Но если такая ситуация должником создается искусственно или же он просто умышленно не исполняет обязательств, то самое время вспомнить о соответствующих статьях Уголовного кодекса. Разберемся, когда недобросовестную сторону договора можно привлечь к уголовной ответственности.

Прямой умысел

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет фактическое исполнение судебного решения, вынесенного в его пользу.

Довольно часто у должника нет денежных средств на счетах в банке, а также отсутствует какое бы то ни было имущество, на которое можно обратить взыскание для удовлетворения имущественных притязаний кредитора. Исполнительное производство в этом случае подлежит прекращению по данному основанию. При этом недобросовестные должники остаются безнаказанными.

Однако многие действия недобросовестных должников можно квалифицировать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в абз. 2 п. 3 Постановления от 27.12.2007 N 51, в качестве злоупотребления доверием действия лица нужно квалифицировать и в том случае, когда оно принимает на себя те или иные обязательства в отсутствие у него намерения такие обязательства выполнять в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества или права на него (в данном случае – безвозмездное приобретение права аренды недвижимого имущества), его действия являются злоупотреблением доверием, которое, в свою очередь, является квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В силу указанной правовой нормы мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N 22-10912, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Ни денег, ни обязательств

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.

Директор общества заключал договоры на предоставление туристических поездок в разные страны. Получив от клиентов предоплату, свои обязательства он перед ними не выполнял, выплаченные ему средства не возвращал, прекращая с ними общение как по телефону, так и лично. Таким образом, под видом легальных гражданско-правовых сделок он мошенническим путем присваивал себе деньги.

Тот факт, что он заключал договоры и выдавал документы об оплате туров, не повлиял на квалификацию его преступных действий как мошеннических, поскольку полученные средства он не направлял на исполнение принятых на себя обязательств, не производил действия, свидетельствующие о его действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими. За совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 21.03.2011 по делу N 22-3237).

Директор общества подписывал договоры на приобретение водно-моторной техники. Получая от клиентов деньги, он должен был на них приобретать технику для последующей передачи им в счет исполнения обязательств, однако никаких действий, направленных на приобретение товаров, он не совершал. Это, по мнению суда, свидетельствует о наличии у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом под видом законных гражданско-правовых сделок.

Доводы подсудимого о том, что он лично не встречался с покупателями, договоры приносили ему на подпись, а зачастую заключались в магазине, где имелись бланки договоров с печатью и его подписью, которые заполнялись продавцами, суд отклонил как безосновательные. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев (Кассационное определение Ленинградского областного суда от 09.12.2010 N 22-2164/10).

Руководитель общества заключал договоры с гражданами на изготовление и поставку кухонной мебели. Получая от них деньги, он, используя свое должностное положение руководителя, не зачислял их на расчетный счет, не вносил в кассу и не передавал изготовителю мебели, а присваивал. Клиентам же сообщал, что свои обязательства он выполнил, а просрочка вызвана действиями завода-изготовителя. За совершенные преступления он был осужден, наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 20.07.2011 по делу N 22-8386/11).

Как видно из приведенных примеров, принятие на себя договорных обязательств и их неисполнение можно квалифицировать как мошеннические действия, если преступник получил от клиента деньги и не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение своих обязательств, свидетельствующих далее о наличии у него намерения их исполнять, не возвращая при этом полученные деньги (Кассационное определение Московского городского суда от 22.08.2011 по делу N 22-5327).

Злостное уклонение

Помимо мошенничества существует и другой состав преступления, за совершение которого недобросовестный должник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным – 6 млн. руб. (примеч. к ст. 169 УК РФ).

Предметом данного преступления является кредиторская задолженность, то есть денежные средства. Данная задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и любого иного гражданско-правового договора (Кассационное определение Московского областного суда от 20.07.2010 по делу N 22-4481).

Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности (Определение СК по уголовным делам Омского областного суда от 10.02.2011 N 22-502).

Должник должен быть ознакомлен под роспись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта (Кассационное определение Московского городского суда от 16.11.2011 N 22-14017).

Не выплачивают, скрывают, препятствуют.

Показательная подборка примеров злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности приведена в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП:

– имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору (Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02.09.2010 в отношении Меньшиковой Р.И.);

Читать еще:  Зачем минус на карте, если удерживают зарплату?

– умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации (Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21.08.2009 в отношении Идрисова Р.К.);

– имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению (Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.07.2009 в отношении Лютарь Ф.В.);

– имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе (Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю.);

– занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т.д.) (Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21.05.2009 в отношении Стукаловой Т.В.);

– по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий (Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2009 в отношении Макарова А.А.);

– в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы (Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30.12.2009 в отношении Лукашевич Т.Г.).

Знает, но не исполняет

Если руководитель должника, получивший требование об исполнении исполнительного документа, его не исполняет и препятствует его исполнению, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Так, в одном деле суд назначил осужденному штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что он, выполняя в организации-должнике организационно-распорядительные функции, зная о вступлении в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с должника и не желая его исполнения, совершил активные, целенаправленные действия, направленные на то, чтобы сделать исполнение решения суда затруднительным либо невозможным, то есть воспрепятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда.

Для этого осужденный предоставил денежные средства некоммерческому партнерству по договору займа, заключение которого не имело для должника коммерческой выгоды и не являлось для него необходимым. Кроме того, осужденный производил выплаты с расчетного счета должника, не связанные с исполнением судебного акта, не соблюдая при этом очередность, предусмотренную ст. 850 ГК РФ. Оставшаяся же на счете сумма была недостаточна для удовлетворения всех требований, содержащихся в исполнительном документе.

Осужденный также не предпринимал никаких мер по возврату суммы займа, переданной некоммерческому партнерству. Суд посчитал состав преступления в его действиях доказанным (Определение Ленинградского областного суда от 22.04.2010 N 22-681/2010).

Необходимо действовать!

Что же делать участникам гражданского оборота, пострадавшим от недобросовестных действий? Им для полной, своевременной и надлежащей защиты своих прав необходимо предпринимать комплекс различных мер: обращаться в правоохранительные органы, суды, ходатайствовать о наложении ареста и об обеспечении своих требований, знакомиться со всеми материалами дела, обжаловать отказные решения, пытаться продать безнадежные долги коллекторам.

Так, для возбуждения уголовного дела в отношении преступника надо с соответствующим заявлением обратиться в орган внутренних дел, передать копии имеющихся документов, свидетельствующих о мошенничестве, и дать показания.

Свои имущественные притязания потерпевший может заявить в порядке гражданского судопроизводства, а может заявить гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 44 УПК РФ).

Потерпевшему нужно заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо о возможной конфискации имущества, исполнение которого возлагается на судебных приставов-исполнителей в соответствии со ст. 230 УПК РФ, в частности о наложении ареста на имущество обвиняемого (ст. 115 УПК РФ).

Не исключено, что и такие меры не возымеют должного эффекта, однако при их совершении вероятность положительного исхода более высока.

Уклонение от возмещения вреда может привести условно осужденного в колонию

В Госдуму внесен очередной законопроект, расширяющий права потерпевших. Среди прочего новеллы затрагивают вопросы порядка получения этого статуса, выбора меры пресечения для обвиняемых и подозреваемых, предоставления информации о перемещениях осужденных, замены условного наказания реальным, а также установления надзора за освобожденными.

В последние месяцы субъекты законодательной инициативы стали активно демонстрировать внимание к теме защиты прав потерпевших в уголовном процессе. Свои предложения по этому поводу уже внесли в Госдуму единороссы Владимир Плигин, Дмитрий Вяткин и Правительство РФ, которое, впрочем, после ожесточенной критики законопроекта все же решило отозвать его из нижней палаты парламента. А теперь законопроект предложила глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Ее документ серьезно меняет положение потерпевшего в уголовном процессе — у него появляются практически такие же права, как и у обвиняемого. В частности, потерпевшие смогут получать копии всех “процессуальных документов, затрагивающих их интересы”, станет обязательным их участие или участие их представителей при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. Кроме того, им больше не придется доказывать, что их интересы затрагиваются жалобой осужденного, чтобы стать участником процесса в надзоре. Про кассацию в документе не говорится.

Еще одна важная новелла — потерпевшие смогут влиять на меру пресечения, которую суд избирает для обвиняемого или подозреваемого. Судья, согласно предлагаемым поправкам, будет обязан спрашивать у потерпевших мнение по поводу меры пресечения для них. Это, считает автор законопроекта, будет способствовать исключению оказания подозреваемым или обвиняемым давления на потерпевшего.

Яровая также уверена, что потерпевшие должны иметь право знать о судьбе своего обидчика. Если ее законопроект будет принят, то исправительные учреждения обяжут направлять им уведомления о прибытии или освобождении осужденного, а также маршрут его следования. При “плановом” освобождении такой документ должен отправляться как минимум за 30 дней, а при досрочном – в день освобождения. Но такие письма будут приходить потерпевшим только в том случае, если они еще во время судебного разбирательства заявят соответствующее ходатайство, а суд его удовлетворит. При назначении условного наказания или ограничения свободы суд сможет запретить осужденному общаться с “определенными лицами”.

На этом участие потерпевших в судьбе осужденного не заканчивается: они смогут просить суд установить или продлить административный надзор за освободившимся обидчиком. Сейчас таким правом обладают только исправительные учреждения и органы внутренних дел.

Также расширяется и перечень случаев, когда условно осужденный может все же отправиться в колонию — это будет возможно, если он “умышленно уклоняется от возмещения вреда” потерпевшим. Впрочем, у приговоренного будет возможность попытаться доказать обратное: для этого ему необходимо назвать уголовно-исполнительной инспекции уважительные причины, по которым выплаты могут быть произведены только позднее.

Не менее важное предложение касается и момента признания гражданина или юрлица потерпевшим по уголовному делу. Согласно законопроекту, они будут получать такой статус с момента возбуждения уголовного дела. Сейчас, считает Яровая, УПК ущемляет права потерпевшего, так как он признается таковым только с момента появления соответствующего постановления, между тем уголовное дело, пишет она, возбуждается исключительно при наличии состава преступления, то есть, по ее мнению, факт причинения вреда усматривается уже в момент начала расследования. “О совершении преступления свидетельствует такое важное обстоятельство, как потерпевшая сторона, кому причинен вред, — объяснила сегодня Яровая. — Поэтому без этого принятие решения о возбуждении уголовного дела само по себе невозможно”. По ее мнению, если принимается решение о возбуждении дела, то вопрос о признании гражданина потерпевшим не может откладываться.

Кроме того, расширяется и перечень лиц, которые могут признаваться потерпевшими взамен погибшего. Этот статус смогут получить “родственники или близкие лица, которым смерть лица причинила имущественный или моральный вред”. Сейчас это право может перейти только к одному из близких родственников погибшего.

Глава 39. Материальная ответственность работника

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Часть третья утратила силу. – Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ.

Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Статья 241. Пределы материальной ответственности работника

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Статья 242. Полная материальная ответственность работника

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.

Читать еще:  Не повысят ли мне штраф

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

3) умышленного причинения ущерба;

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Статья 244. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.

Статья 246. Определение размера причиненного ущерба

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер.

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 248. Порядок взыскания ущерба

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

Статья 249. Возмещение затрат, связанных с обучением работника

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.

Статья 250. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты долга

Ситуация, когда контрагенты не хотят платить по счетам, очень распространена. Если должник игнорирует решение суда о взыскании задолженности, его (должника) могут привлечь к уголовной ответственности. Санкции установлены в статье 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» Уголовного кодекса.

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Что такое «злостное уклонение», в законе не сказано.

Это понятие оценочное.

Как правило, суд признает уклонение злостным:

  • если у должника есть денежные средства, но он ничего не делает для того, чтобы погасить долг;
  • если руководитель фирмы-должника в грубой форме отказывается выполнять требования пристава-исполнителя;
  • если должник продает или скрывает имущество, переезжает в другой город и никому об этом не сообщает.

Дознаватель может возбудить уголовное дело, только если сумма долга больше 1 500 000 рублей. Это требование не относится к уклонению от оплаты ценных бумаг. Здесь размер долга значения не имеет.

Особенности возбуждения уголовного дела

Злостное уклонение от уплаты долгов расследуют дознаватели полиции.

Как правило, информация о преступлении поступает в полицию от фирмы-кредитора. Но бывает, что в органы сигнализирует судья, принявший решение о взыскании долга, или пристав, которому поручено исполнить это решение.

Чтобы возбудить дело, дознаватель должен изучить решение суда о взыскании долга. Затем он выяснит, какие меры принудительного взыскания принял пристав.

Дознаватель обязательно побеседует с сотрудниками фирмы-должника. Ему нужно установить, была ли у фирмы реальная возможность оплатить долг. Если у должника нет денег, в возбуждении дела будет отказано.

Особенности следствия

Возбудив уголовное дело, дознаватель выяснит, как именно должник уклонялся от погашения задолженности, сколько раз потерпевший обращался с требованием отдать долг. Это нужно, чтобы доказать злостность уклонения.

Дознаватель обязательно установит размер ущерба. Сделать это несложно. Сумма долга указана в решении суда. Если она меньше 1 500 000 рублей, привлечь должника к уголовной ответственности не удастся.

В банке дознаватель изымет кредитное дело фирмы-должника, в налоговой инспекции – ее балансы за последние отчетные периоды (в зависимости от того, сколько времени фирма уклонялась от погашения долга).

Подозреваемого дознаватель допросит о том, на какие нужды был использован кредит, почему он до сих пор не погашен и т. д. В качестве свидетелей будут допрошены работники финансового отдела и бухгалтерии. Дознаватель должен установить, была ли у фирмы реальная возможность погасить долг.

Дознаватель может назначить экспертизы: почерковедческую, чтобы определить, кто подписывал бумаги, и судебно-бухгалтерскую, чтобы узнать, есть ли у фирмы финансовые трудности и вела ли она хозяйственную деятельность после того, как суд вынес решение взыскать задолженность.

Особенности прекращения уголовного дела

У фирмы-должника есть два способа сделать так, чтобы дознаватель прекратил уголовное дело. Вот они.

Способ первый. Погасите хотя бы маленькую часть долга. На практике дознаватель в этом случае сразу же прекращает уголовное дело.

Способ второй. Постарайтесь примириться с потерпевшим. Если он напишет дознавателю заявление, что претензий не имеет, уголовное дело будет прекращено.

Ответственность

Наказание за злостное уклонение от уплаты долгов:

  • штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 18 месяцев;
  • либо обязательные работы на срок до 480 часов либо принудительные работы на срок до двух лет;
  • либо арест на срок до шести месяцев;
  • либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как поступают суды

Уголовные дела по этой статье редко доходят до суда. Если у должника нет денег или он хотя бы частично погасил долг, дознаватель не будет возбуждать уголовное дело.

Но обвинительные приговоры все же есть. Как правило, суд назначает наказание в виде штрафа. Кроме того, должник должен выплатить кредитору всю сумму долга.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector