Заключение совета директоров о крупной сделке образец 2019

Энциклопедия решений. Заключение о крупной сделке АО

Заключение о крупной сделке АО

С 01.01.2017 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) предусматривает необходимость составления заключения о крупной сделке.

Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее — Закон N 343-ФЗ).

Закон N 343-ФЗ не устанавливает специальных правил применения вводимых им изменений, поэтому исходя из положений ст. 4 ГК РФ отношения, возникшие в связи с совершением крупной сделки АО до 01.01.2017, регулируются по старым правилам, а отношения, возникшие начиная с 01.01.2017 — по новым правилам.

В заключении о крупной сделке АО должна содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности АО в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки (абз. второй п. 2 ст. 78 Закона об АО). Закон об АО подробно не регулирует содержание заключения о крупной сделке. Представляется, что в нем также может содержаться информация о лице (лицах), являющемся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателе (выгодоприобретателях), заинтересованных лицах, основаниях, по которым заинтересованное лицо является таковым, цене, предмете крупной сделки и иных ее существенных условиях, связанных с заключением такой сделки.

Заключение о крупной сделке по общему правилу утверждается советом директоров АО (абз. второй п. 2 ст. 78 Закона об АО). При его отсутствии в непубличном АО с количеством акционеров-владельцев голосующих акций менее 50 заключение утверждает единоличный исполнительный орган общества (п. 3 ст. 97 ГК РФ, абз. второй п. 1 ст. 64, абз. третий п. 2 ст. 78 Закона об АО).

Решение об утверждении заключения принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если уставом АО или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

Законом об АО не урегулирован вопрос о том, может ли принимать участие в голосовании директор, заинтересованный в совершении крупной сделки. Представляется, что соответствующий вопрос может быть разрешён в уставе АО. В отсутствие такого регулирования заинтересованный директор*(1) вправе участвовать в голосовании по вопросу утверждения заключения о крупной сделке, при наличии вины он несет ответственность перед обществом в размере убытков, причиненных такой сделкой (ст. 71, п. 2 и п. 3 ст. 84 Закона об АО).

Равным образом в законе не разрешен вопрос о том, как при отсутствии совета директоров в АО утверждает заключение единоличный орган АО, заинтересованный в совершении обществом крупной сделки. Представляется, что в подобной ситуации единоличный орган вправе утвердить заключение о крупной сделке, при этом при наличии вины он также несет ответственность перед обществом в размере убытков, причиненных такой сделкой (ст. 71, п.п. 2, 3 ст. 84 Закона об АО).

Точный момент утверждения заключения о крупной сделке законодательно не установлен. Можно предположить, что наиболее целесообразно утвердить заключение о крупной сделке после определения советом директоров АО стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, в соответствии со ст. 77 Закона об АО. Информацию о рыночной стоимости также можно указать в заключение о крупной сделке. На практике возможна ситуация, когда совет директоров может утвердить оценку предмета крупной сделки и заключение о крупной сделке на одном заседании.

Заметим, что Закон об АО не предусматривает ситуаций, когда заключение о крупной сделке может не составляться. Соответственно, оно необходимо и в тех случаях, когда рыночная стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется общим собранием акционеров АО. В подобной ситуации для учета в заключении о крупной сделке сведений о рыночной стоимости имущества следует проводить два общих собрания акционеров (одно — для определения рыночной стоимости имущества, второе — для принятия решения о согласии на совершение крупной сделки после утверждения заключения о крупной сделке) либо же составлять заключения без учета информации о рыночной стоимости, утвержденной общим собранием акционеров. Рекомендуется также урегулировать этот вопрос в уставе АО.

Закон прямо не предусматривает гражданско-правовых последствий несоставления заключения о крупной сделке либо составления заключения с нарушением установленных законом требований, а исходя из содержания п. 6 и п. 6.1 ст. 79 Закона об АО, ст. 173.1, ст. 174 ГК РФ представляется, что такие нарушения сами по себе не могут явиться основанием для признаний крупной сделки недействительной.

Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, а также представляется лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (абз. первый п. 3 ст. 52, абз. второй п. 2 ст. 78 Закона об АО).

Непредоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, может явиться основанием для признания решения общего собрания акционеров недействительным, если суд сочтет такие нарушения существенными, а также при наличии иных обстоятельств, указанных в п. 7 ст. 49 Закона об АО (п. 24 постановления ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Непредоставление или нарушение срока предоставления заключения о крупной сделке при подготовке к проведению общего собрания акционеров также может явиться основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ.

*(1) Члены совета директоров АО, не заинтересованные в совершении сделки, голосовавшие за утверждение заключения о крупной сделке, полагаем, также могут быть привлечены к ответственности в случае причинения обществу убытков такой сделкой при наличии их вины (ст. 71 Закона об АО).

Решение об одобрении крупной сделки: когда требуется и как его подготовить

Расскажем, что такое крупная сделка, когда Решение об ее одобрении нужно прикладывать в закупках по 44-ФЗ/ 223-ФЗ и как грамотно составить документ в 2019 году.

иллюстратор — Дарья Привалова

Что такое крупная сделка

Крупной считается сделка, связанная с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 % и больше от балансовой стоимости активов предприятия. Стоимость активов определяют по бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (см ст. 78 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 46 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной отвественностью»).

К крупным не относятся сделки, которые совершают в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

В обычной деятельности Решение не требуется:

• Если единственный участник ООО (или акционер АО) одновременно является ее единоличным исполнительным органом (ч.7 ст. 46 14-ФЗ и п.1 ч.3 ст. 78 208-ФЗ).
• Для индивидуальных предпринимателей, так как физлицо не должно одобрять сделки самому себе.

В государственных закупках юрлицам всегда нужно предоставлять Решение, а от ИП такой документ не требуют. В коммерческих — на усмотрение заказчика. Очень редко коммерческие заказчики требуют этот документ не только от юрлиц, но и от ИП.

Закупки по 44-ФЗ

Решение прикладывается к заявлению при регистрации поставщика в ЕИС, но между порталом и площадками бывают проблемы с интеграцией и не все документы передаются сразу в личный кабинет ЭТП. Поскольку Решение требуется в каждой закупке, лучше подстраховаться и продублировать документы во второй части заявки.

Подготовка документа

До 2019 года все участники госзакупок проходили аккредитацию отдельно на каждой федеральной площадке. При этом площадки всегда тщательно проверяли документы. Если Решение о сумме было составлено некорректно, оператор отклонял заявление и указывал конкретную ошибку в документе. После этого участник его редактировал и заново подавал заявку на аккредитацию.

В течение 2019 года все участники госзакупок должны пройти регистрацию в Единой информационной системе (далее — ЕИС). После регистрации в ЕИС документы передаются в личные кабинеты федеральных площадок автоматически без дополнительной проверки. Таким образом, если у вас в Решении есть ошибка, выяснится это не в момент регистрации в ЕИС, а когда вашу заявку отклонят по этому основанию. Поэтому к подготовке всех документов следует подходить максимально ответственно.

Что учесть при формировании Решения

Назовем шесть правил:

1. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимает общее собрание участников общества. Если общество состоит из единственного участника, он принимает Решение единолично.
2. Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ. Если в ООО несколько учредителей, Решение общего собрания принимается большинством. Есть два варианта оформления такого протокола: заверить его нотариально или самостоятельно, но в строгом соответствии с ч.4 статьи 181.2 Гражданского Кодекса РФ.

В Решении обязательно должна присутствовать формулировка: «В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания документа всеми участниками общества, присутствовавшими на собрании».

Из судебной практики: при рассмотрении дела было установлено, что в представленном участником решении не был указан срок, в течение которого можно совершать сделки. В этом случае решение действует один год. На момент проведения аукциона этот срок уже истек. Довод о том, что исполнение подобных контрактов является для общества обычной хозяйственной деятельностью, не сработал. Документ: Определение ВС РФ от 25.03.2019 № 310-ЭС19-1603.

Забавный случай: один из наших клиентов в решении указал «неограниченно рублей 00 копеек». Так делать не следует, в решении должна быть указана конкретная максимальная сумма одной сделки.

Закупки по 223-ФЗ

В большинстве закупок по 223-ФЗ есть условие, что участник должен предоставить или Решение об одобрении сделки, или информацию о том, что сделка не является крупной с обоснованием. Поэтому его также следует прикладывать к каждой заявке.

Очень редко, но все-таки встречается условие, что Решение должно быть оформлено на конкретную сделку, которую планируется заключить по итогам закупки. Всегда внимательно читайте документацию и, при необходимости, подкорректируйте Решение до подачи заявки.

Мы рекомендуем подготовить свой универсальный документ, который подойдет и для закупок по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ.

Для составления Решения можно использовать эти шаблоны:

В комментариях к статьям вы можете получить ответы других поставщиков, а эксперты ответят в специальной рубрике.

Совершение крупной сделки

Законодательство устанавливает особый порядок для совершения акционерным обществом крупных сделок.

Какая сделка считается крупной

Согласно нормам статьи 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения.

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

При передаче имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

Заключение о крупной сделке

Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) в обществе заключение о крупной сделке утверждается единоличным исполнительным органом общества.

Какие сделки не относятся к крупным

Исключением являются (не квалифицируются в качестве крупных и не требуют особого порядка совершения) следующие сделки:

• сделки обществ, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
• сделки, связанные с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;
• при отношениях, возникающих при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
• сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также публичные договоры, заключаемые обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;
• сделки по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенные на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;
• сделки, заключенные на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и получено согласие на его заключение.

Согласие совета директоров

На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров (ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Если предметом крупной сделки является имущество стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости а­ктивов общества, то решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимает совет директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если не получено единогласное одобрение такой сделки членами совета директоров, то вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимает общее собрание акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если предметом крупной сделки является имущество стоимостью более 50% балансовой стоимости активов общества, то решение о совершении такой сделки принимает общее собрание акционеров. Такое решение должно быть принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение.

Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия. Исключением может быть иной срок, вытекающий из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Если крупную сделку провели с нарушением

Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд может отказать в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения совершения данной сделки;

2) при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по данной сделке знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение.

Решение об одобрении крупной сделки: когда требуется и как его подготовить

Расскажем, что такое крупная сделка, когда Решение об ее одобрении нужно прикладывать в закупках по 44-ФЗ/ 223-ФЗ и как грамотно составить документ в 2019 году.

иллюстратор — Дарья Привалова

Что такое крупная сделка

Крупной считается сделка, связанная с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 % и больше от балансовой стоимости активов предприятия. Стоимость активов определяют по бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (см ст. 78 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 46 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной отвественностью»).

К крупным не относятся сделки, которые совершают в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

В обычной деятельности Решение не требуется:

• Если единственный участник ООО (или акционер АО) одновременно является ее единоличным исполнительным органом (ч.7 ст. 46 14-ФЗ и п.1 ч.3 ст. 78 208-ФЗ).
• Для индивидуальных предпринимателей, так как физлицо не должно одобрять сделки самому себе.

В государственных закупках юрлицам всегда нужно предоставлять Решение, а от ИП такой документ не требуют. В коммерческих — на усмотрение заказчика. Очень редко коммерческие заказчики требуют этот документ не только от юрлиц, но и от ИП.

Закупки по 44-ФЗ

Решение прикладывается к заявлению при регистрации поставщика в ЕИС, но между порталом и площадками бывают проблемы с интеграцией и не все документы передаются сразу в личный кабинет ЭТП. Поскольку Решение требуется в каждой закупке, лучше подстраховаться и продублировать документы во второй части заявки.

Подготовка документа

До 2019 года все участники госзакупок проходили аккредитацию отдельно на каждой федеральной площадке. При этом площадки всегда тщательно проверяли документы. Если Решение о сумме было составлено некорректно, оператор отклонял заявление и указывал конкретную ошибку в документе. После этого участник его редактировал и заново подавал заявку на аккредитацию.

В течение 2019 года все участники госзакупок должны пройти регистрацию в Единой информационной системе (далее — ЕИС). После регистрации в ЕИС документы передаются в личные кабинеты федеральных площадок автоматически без дополнительной проверки. Таким образом, если у вас в Решении есть ошибка, выяснится это не в момент регистрации в ЕИС, а когда вашу заявку отклонят по этому основанию. Поэтому к подготовке всех документов следует подходить максимально ответственно.

Что учесть при формировании Решения

Назовем шесть правил:

1. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимает общее собрание участников общества. Если общество состоит из единственного участника, он принимает Решение единолично.
2. Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ. Если в ООО несколько учредителей, Решение общего собрания принимается большинством. Есть два варианта оформления такого протокола: заверить его нотариально или самостоятельно, но в строгом соответствии с ч.4 статьи 181.2 Гражданского Кодекса РФ.

В Решении обязательно должна присутствовать формулировка: «В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания документа всеми участниками общества, присутствовавшими на собрании».

Из судебной практики: при рассмотрении дела было установлено, что в представленном участником решении не был указан срок, в течение которого можно совершать сделки. В этом случае решение действует один год. На момент проведения аукциона этот срок уже истек. Довод о том, что исполнение подобных контрактов является для общества обычной хозяйственной деятельностью, не сработал. Документ: Определение ВС РФ от 25.03.2019 № 310-ЭС19-1603.

Забавный случай: один из наших клиентов в решении указал «неограниченно рублей 00 копеек». Так делать не следует, в решении должна быть указана конкретная максимальная сумма одной сделки.

Закупки по 223-ФЗ

В большинстве закупок по 223-ФЗ есть условие, что участник должен предоставить или Решение об одобрении сделки, или информацию о том, что сделка не является крупной с обоснованием. Поэтому его также следует прикладывать к каждой заявке.

Очень редко, но все-таки встречается условие, что Решение должно быть оформлено на конкретную сделку, которую планируется заключить по итогам закупки. Всегда внимательно читайте документацию и, при необходимости, подкорректируйте Решение до подачи заявки.

Мы рекомендуем подготовить свой универсальный документ, который подойдет и для закупок по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ.

Для составления Решения можно использовать эти шаблоны:

В комментариях к статьям вы можете получить ответы других поставщиков, а эксперты ответят в специальной рубрике.

Решение и протокол об одобрении крупной сделки

На нашем сайте Вы можете скачать образец Решения и Протокола ООО об одобрении крупной сделки.

Так же для Вашего удобства предоставляем Вам шаблоны заполнения данных документов:

РЕШЕНИЕ №1
единственного учредителя (участника)
Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА»

г. Москва «00» сентября 2222 г.

Я, гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович, дата рождения 20.12.1990г., имеющий паспорт серия: 00 00 №000 000, выданный ОУФМС г. Москвы, под подразделения 000-000, являясь единственным учредителем (участником) Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА», принял РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА».

2. Одобрить совершение сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА», по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг. Сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму 1 000 000 (Один миллион( рублей 00 копеек.

Единственный учредитель Иванов Иван Иванович.

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЗЕМЛЯ»

г. Москва «00» декабря 2222 г.

Дата, время и место проведения собрания:
11 часов 00 минут, «00» декабря 2222 г.
г. Москва, ул. Московская. д.1

На Собрании присутствовали (сведения о лицах, принявших участие в Собрании):

Гражданин Российской Федерации — Петров Петр Петрович, имеющий паспорт 44 44 444 444, выданный ОУФМС г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Московская, д.1
Гражданка Российской Федерации — Сидорова Светлана Сергеевна, паспорт 55 55 555 555, выданный ОУФМС г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Московская, д.1

Кворум составляет 100%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Подсчет голосов осуществляется секретарем Собрания.

1. Организационные вопросы (об избрании Председателя и Секретаря Собрания, в том числе осуществляющего подсчет голосов);

2. Об одобрении крупных сделок;

3. Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

По первому вопросу повестки дня выступил Петров Петр Петрович с предложением избрать Председателем Собрания — Петрова Петра Петровича, Секретарем собрания — Сидорову Светлану Сергеевну. Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря Собрания — Сидорову Светлану Сергеевну.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало «За», лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол — «нет».

Решили: избрать Председателем Собрания — Петрова Петра Петровича.

Секретарем Собрания — Сидорову Светлану Сергеевну. Возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря Собрания — Сидорову Светлану Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня выступил Петров Петр Петрович.

Докладчик предложил одобрить крупные сделки, заключаемые по результатам участия закупочных процедур (в том числе аукционов, конкурсов и других, в электронном и не электронном видах), на сумму не выше 100 000 000 (сто миллионов) рублей каждая.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало «За» лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол — «нет».

Решили одобрить крупные сделки, заключаемые по результатам закупочных процедур (в том числе аукционов, конкурсов и других, в электронном и не электронном видах), на сумму не выше 100 000 000 (сто миллионов) рублей каждая.

По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Петр Петрович, предложивший избрать в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало «За» лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол — «нет».

Решили избрать в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества.